주주총회 소집공고
(제28기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
– 아래 –
1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항
– 감사의 감사보고
– 재무제표 승인 및 배당결의 보고(※ 재무제표 이사회 승인 시)
– 영업보고
– 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
– 제1호 의안 : 제28기(2025.1.1.~2025.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(※외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)
– 제1-1호 의안 : 제28기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
– 제1-2호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
– 제1-3호 의안 : 제28기 연결재무제표 승인의 건
– 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
– 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건
– 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건
– 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
– 제4호 의안 : 이사 선임의 건
– 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (곽재선)
– 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (오홍석)
– 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (오관후)
– 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)
– 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1.5억원)
– 제8호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
– 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
– 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
6. 참고사항 :
가. 당사 제28기 배당은 주당 현금 600원을 예정하고 있습니다.
2026년 3월 11일
주식회사 케이지이니시스
대표이사 이 선 재 (직인생략)
당사 외부감사인 선임을 아래와 같이 공고합니다.
– 아 래 –
* 외부감사인의 명칭 : 삼일회계법인
* 감사대상기간 : 제29기부터 연속하는 3개 사업연도 (2026.1.1~2028.12.31)
* 감사계약 체결일 : 2026년 2월 13일
<기업가치 제고 계획 이행현황>
(1) 재무지표
– PBR : 0.75배
– PER : 8.3배 (3분기 누적)
(2) 배당
– 주당 배당금 : 500원
– 배당성향 38.1%
(3) 주요 실천 계획
– 이익 성장 모델 공고화 이행현황 : 국내외 가맹점 확대, 글로벌 협업 인프라 구축, 역직구 시장 공략 등
– 성장모멘텀 발굴 및 육성 이행현황 : R&D 기반 신사업과 결제 보안 및 안정성 강화 등
(4) 주주환원 정책
– 별도 당기순이익 기준 배당성향 38.1% 달성, 자사주 8% 이상 소각 달성
– 2024년 12월 배당 결정 (12/10) / 3월 재무제표 확정을 통한 자사주 소각 규모 결정 (3/5) / 1분기 자사주 소각 진행 완료 및 2분기 배당금 지급 완료
(5) 시장 소통 강화
– 기업 내부 소통체계 구축 : IR 게시판 개설 등
– 시장 소통채널 확대 : 분기별 실적자료 홈페이지 게재, SNS 채널 운영, 보도자료 13건 배포
– 접근성 확대 : 영문공시 4건 진행 등
– 신뢰도 강화 : 증권사 컨퍼런스콜 진행 및 증권 리포트 발간, 그룹사 연계 IR 진행 등
[‘기업가치 제고 계획 이행현황’ 파일 다운로드]
