공지사항

제23기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                                    – 아래 –

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항

– 감사의 감사보고
– 재무제표 승인(배당결의) 보고(※ 재무제표 이사회 승인 시)
– 영업보고
– 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

– 제1호 의안 : 제23기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
  ※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음

– 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

– 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원)
– 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1.5억원)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
– 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
– 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 신종 코로나 바이러스 (COVID 19) 관련
– 신종 코로나 바이러스 (COVID 19)의  감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 손소독을 실시하고 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 위임장을 통한 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

8. 참고사항 :
가. 당사 제23기 배당은 주당 현금 350원을 예정하고 있습니다.

                                                  2021년 3월 10일

                                            주식회사 케이지이니시스 

                                          대표이사 유 승 용 (직인생략)

항상 케이지이니시스 결제를 이용해 주시는 고객님께 감사드립니다.
아래와 같이 2021년 3월 10일자로 개인정보 처리방침이 변경됨을 안내드립니다.

공고일 : 2021년 3월 3일
시행일 : 2021년 3월 10일

변경 사유

항상 케이지이니시스 결제를 이용해 주시는 고객님께 감사드립니다.
아래와 같이 2020년 12월 28일자로 개인정보 처리방침이 변경됨을 안내드립니다.

공고일 : 2020년 12월 21일
시행일 : 2020년 12월 28일

변경 사유
이니렌탈 약관변경 및 개인(신용)정보 약관 변경 내용

변경 내용

항상 케이지이니시스 결제를 이용해 주시는 고객님께 감사드립니다.

아래와 같이 2020년 12월 21일자로 통신과금 이용약관이 변경됨을 안내드립니다.

공고일 : 2020년 11월 18일

시행일 : 2020년 12월 21일

변경 사유 

가. 이용보호 책임자의 변경

나. 개인정보 보호책임자의 변경

변경 내용

가. 제 14조(이의신청 및 권리구제)

항상 케이지이니시스 결제를 이용해 주시는 고객님께 감사드립니다.
아래와 같이 2020년 11월 25일자로 개인정보 처리방침이 변경됨을 안내드립니다.

공고일 : 2020년 11월 18일
시행일 : 2020년 11월 25일

변경 사유
가. 개인정보처리책임자의 변경
나. 개인정보담당부서의 변경

변경 내용

항상 케이지이니시스 결제를 이용해 주시는 고객님께 감사드립니다.

아래와 같이 2020년 08월 10일자로 이니안심서비스 이용약관이 변경됨을 안내드립니다.
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공고일 : 2020년 07월 10일
시행일 : 2020년 08월 10일
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변경 사유
가. 서비스 현행화 및 내용 구체화
나. 관련 법률 사항 준수

변경 내용
가. 조항 신설
 (1) 제 15 조 (대리 및 보증의 부인)
 (2) 제 16 조 (분쟁 해결)
 (3) 제 17 조 (서비스의 중단)
 (4) 제 18 조 (통지)

나. 내용 변경
 (1) 서비스 현행 작업
   – 제공하지 않은 서비스 삭제 (구매대행 손실, 금융사기 손실)

 (2) 신청방법 절차 구체화
   – 신청 방법 안내 (신청서류, 접수채널 등)
   – 서비스 신청 가능 기간 명기
   – 계약 성립과 종료 기간 명확(철회기간 등)
   – 약관 효력 기간 부분 구체화
   – 기타 (분쟁해결방법, 당사 면책사항 구체화 등)

 (3) 유효하지 않은 계약항목 명기
   – 본인미사용, 이니안심 가능 거래금액

감사합니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

– 아래 –

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항
– 감사의 감사보고
– 재무제표 승인(배당결의) 보고(※ 재무제표 이사회 승인 시)
– 영업보고
– 내부회계관리제도 운영실태 보고
– 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
– 제1호 의안 : 제22기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음
– 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
– 제3호 의안 : 이사선임의 건
– 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선)
– 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현)
– 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용)
– 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(박인규)
– 제4호 의안 : 감사선임의 건 (오관후)
– 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원)
– 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1.5억원)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
– 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
– 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 신종 코로나 바이러스 (COVID 19) 관련
– 신종 코로나 바이러스 (COVID 19)의  감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 손소독을 실시하고 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 위임장을 통한 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

8. 참고사항 :
가. 당사 제22기 배당은 주당 현금 330원을 예정하고 있습니다.

 2020년 3월 12일

주식회사 케이지이니시스

대표이사 유 승 용 (직인생략)