제22기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

– 아래 –

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항
– 감사의 감사보고
– 재무제표 승인(배당결의) 보고(※ 재무제표 이사회 승인 시)
– 영업보고
– 내부회계관리제도 운영실태 보고
– 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
– 제1호 의안 : 제22기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음
– 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
– 제3호 의안 : 이사선임의 건
– 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선)
– 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현)
– 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용)
– 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(박인규)
– 제4호 의안 : 감사선임의 건 (오관후)
– 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원)
– 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1.5억원)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
– 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
– 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 신종 코로나 바이러스 (COVID 19) 관련
– 신종 코로나 바이러스 (COVID 19)의  감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 손소독을 실시하고 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 위임장을 통한 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

8. 참고사항 :
가. 당사 제22기 배당은 주당 현금 330원을 예정하고 있습니다.

 2020년 3월 12일

주식회사 케이지이니시스

대표이사 유 승 용 (직인생략)