제21기 정기주주총회 소집공고

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제21기 정기주주총회 소집공고
등록일 : 2019-03-15 조회수 : 191

 

[주식회사 케이지이니시스 주주총회 소집공고]

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조와 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

– 아래 –

 

  1. 1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 09시
  2. 2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 지하1층 컨퍼런스룸
  3. 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제21기 재무제표 승인(배당결의) 보고(※재무제표 이사회 승인 시)

나. 부의안건(※ 세부내용은 붙임1. 의안명세서 참조)

제1호 의안 : 제21기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 붙임2. 참조)

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(곽정현)

제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(유승용)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

 

  1. 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

  1. 5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

  1. 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

* ’19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

 

  1. 7. 참고사항 :

가. 당사 제21기 배당은 주당 현금 300원을 예정하고 있습니다.

나. 의안에 대한 자세한 내용은 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다

 

주식회사 케이지이니시스

대표이사 고규영 (직인생략)