주주총회 소집공고
(제27기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
– 아래 –
1. 일 시 : 2025년 3월 20일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항
– 감사의 감사보고
– 재무제표 승인 및 배당결의 보고(※ 재무제표 이사회 승인 시)
– 영업보고
– 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
– 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(※외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)
– 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
– 제3호 의안 : 이사 선임의 건
– 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이선재)
– 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(엄기민)
– 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)
– 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)
– 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
– 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
– 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
6. 참고사항 :
가. 당사 제27기 배당은 주당 현금 500원을 예정하고 있습니다.
2025년 3월 5일
주식회사 케이지이니시스
대표이사 이 선 재 (직인생략)